题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友陈银桑
发布时间:2022-01-07
[判断题]
户风险等级设定后是不会改变的,不可调整的。()
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- · 有6位网友选择 对,占比66.67%
- · 有3位网友选择 错,占比33.33%
B、每半年对高风险客户开展重新识别,在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作,做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时,加强审查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
此题为判断题(对,错)。
B、客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E、其他可直接认定为高风险客户的标准
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