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提问人：网友王静平
发布时间：2023-01-29
[单选题]
哪些情况需提供加强型尽职调查表？（）
A.境外人士开立个人账户
B.境外人士发生金融交易
C.境外人士签约私人银行客户或网络金额业务
D.境外人士申办个人信贷业务
参考答案
A.对公客户尽职调查表
B.对公客户一般型尽职调查表
C.对公客户加强型尽职调查表
D.对公客户重点型尽职调查表
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第2题
异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供__（）
A.《对公客户尽职调查表》
B.《对公客户普通型尽职调查表》
C.《对公客户加强型尽职调查表》
D.《对公客户强化型尽职调查表》
第3题
已在我行开立单位银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款的，以下哪些资料必须提供。（）
A.开立单位定期存款账户申请书
B.转账支票
C.预留印鉴
D.《中国农业银行加强型尽职调查表》
第6题
单位通知存款的建立需要提供以下资料（）
A.加盖公章的申请
B.经办人身份证件原件
C.CCS等级为高风险的，须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》
D.CCS等级为禁止类的，须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》
第9题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由__完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.内勤行长
B.上级部门
C.客户部门
D.运营部门
第10题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.一级支行运营管理部
B.内勤行长
C.柜面经理
D.客户经理
