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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-01
[单选题]

柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）

A.一级支行运营管理部

B.内勤行长

C.柜面经理

D.客户经理

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D、客户经理
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。（)
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第2题
当法人代表、实际控制人或控股股东变更，以及开户有效证件等客户信息资料变更，需重新填制单位客户尽职调查表。（)
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第3题
如下哪些内容不应在客户对公账户开户等待时间内完成。（)

A.复印证件资料

B.开户意愿核实

C.尽职调查

D.分中心审核

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第4题
在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

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第5题
客户经理在账户开立前履行客户尽职调查职责。完成所需资料的搜集整理并注明张数，相关资料由（）审核后在《单位客户开立银行尽职调查报告》空白处签字确认。

A.经办柜员

B.对公复核

C.营运主管

D.支行行长或客户管理部负责人

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第6题
柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。
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第7题
企业银行账户自开立之日即可办理收付款业务。账户开立之日指银行办理完开户手续并完成客户尽职调查之日（）
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第8题
以下体现风险为本的工作理念的是（）

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

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第9题
对公账户开户具体经办人员（前台系统开户人员）可兼任尽职调查人员（）
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第10题
客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件，（）必须按要求提供明确的尽职调查报告。

A.柜员

B.网点负责人

C.营运主管

D.客户经理

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第11题
客户开立结算账户（以柜面开立时间为准）前个工作日至开户后个工作日内，开户网点应安排双人到开户单位办公所在地对开户单位进行尽职调查

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