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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-16
[判断题]
被有关机关认定为出租、出借、出售银行卡等行为的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开账户（）
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第3题
以下哪些情形开户机构可以拒绝个人开户（）
A.拒不配合客户身份识别
B.开户理由不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的
C.被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户
D.有组织同时或者分批开户的、或有可疑人员陪同开户的
第4题
对于安徽省公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位或个人，各银行应严格按照人民银行总行统一部署，对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、不得为其新开立账户的惩戒措施，人民银行将其纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行应加大审核力度（）
第5题
《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》要求存在下列情形之一的，成员单位应采取加强客户身份核实、提高审批层级等措施，审慎开通Ⅰ类银行结算账户非柜面支付功能（）
A．预留手机号码无法联系
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B．频繁开销户、多次办理挂失补卡、存量账户激活，且主动要求开通非柜面支付功能的
C．被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期限已满的
D．他人陪同开户的
第7题
银行对经设区的市级及以上机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内不得为其新开立账户（）
A.1年
B.3年
C.5年D
第8题
关于出租、出借、出售个人银行卡、电话卡的行为，以下哪种想法是正确的？（）
A．没关系，自己的卡随便出租
B．出售的卡可能被不法分子用于违法犯罪
C．租出去的卡再与我无关
D．正好还可以赚钱，挺好的
第10题
小明是一名大学生，认识一个老板，说要以每张500元的价格向小明收购银行卡，以下说法正确的是（）
A.个人出租、出借、出售的银行账户和收款码大多被用于为非法洗钱活动
B.个人出租、出借、出售的银行账户和收款码将会承担相应的法律责任
C.正好能赚点学费，赶紧到多个银行办理银行卡卖给老板
D.那位老板是卡头卡贩，要马上向公安机关报案
第11题
小明是一名大学生，认识一个老板，说要以每张500元的价格向小明收购银行卡，以下说法正确的是（）
A.个人出租、出借、出售的银行账户和收款码大多被用于为非法洗钱活
B.个人出租、出借、出售的银行账户和收款码将会承担相应的法律责任
C.正好育能赚点学费，赶紧到多个银行办理银行卡卖给老板
D.那位老板是卡头卡贩，要马上向公安机关报案
