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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

[主观题]

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做()。

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（)。

A、全面检查

B、专项检查

C、行政调查

D、非现场监管

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更多“对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密…”相关的问题

第1题

金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

A. 建立数据分析报送考核制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 建立客户风险等级管理制度

D. 建立大额交易和可疑交易报告制度

E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第2题

支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

A. 客户姓名

B. 身份证号码

C. 交易金额

D. 关注理由

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第3题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

此题为判断题(对，错)。

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第4题

反洗钱全面检查的内容应包括()。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

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第5题

公司反洗钱培训分()和()两大类。

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第6题

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施

A.一次性的

B.间隔的

C.持续的

D.定期的

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第8题

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。A.7B.1

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30

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第9题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

此题为判断题(对，错)。

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