符合下列情况之一的可列入低风险客户().
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.当地监管机构确定为低风险的客户
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.当地监管机构确定为低风险的客户
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D. 当地监管机构确定为低风险的客户
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.行政机关
D.司法机关
A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B、各级国家行政机关下属的各类企事业单位
C、低风险客户
D、经综合分析认为不存在异常特征的中风险企业客户
参考答案:错误
A. 客户身份资料真实完整,所发生的交易真实.正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B. 各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等对公类客户。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
C. 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D. 经分析、甄别,认为其它应划分为低分险等级的客户
国家机关包括了
A.国家权力机关和行政机关
B.国家权力机关、行政机关、审判机关和检查机关、军事机关
C.审判机关和检查机关
D.各级军事机关
E.国家权力机关和军事机关
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!