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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-29
客户风险分类不是客户身份识别中的容金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()
[判断题]

客户风险分类不是客户身份识别中的容金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。（)

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第6题
以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

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第7题
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（)
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第8题
以下说法正确的有()。
以下说法正确的有（)。

A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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第9题
各级机构应对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别，确保客户洗钱风险可控。（)
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第10题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.客户家庭成员情况

D.金融机构反洗钱制度

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第11题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的外汇可疑交易金额以人民币为单位。（)
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