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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[判断题]

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，金融机构应严格按照本指引规定执行，不得自主研发风险计量工具或方法。（)

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第1题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担洗钱风险管理的直接责任。
A.反洗钱管理部门

B.内部审计部门

C.人力资源部门

D.业务部门

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第2题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

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第3题
金融机构上报大额交易时,对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
义务机构开发建设监测系统,应当以客户为基本单位,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间,以保障监测标准运行的数据需求。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
财务分析的主要依据是公司定期公布的三大财务报表,分别是()()()。
A：资产负债表

B：损益表

C：现金流量表

D：业务状况表

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第6题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()。
A、报告公安机关

B、报告中国人民银行

C、立即采取冻结措施

D、报告司法机关

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第7题
以下表述错误的是:()。
A.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

B.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。

C.义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

D.义务机构识别所有非自然人客户的受益所有人。

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第8题
支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
请结合实际,简要概述中国银行业如何致力于社会责任管理体系的建设?

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