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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

高风险类账单是指

A、重点关注账单

B、异动账单

C、可疑账单

D、高风险账单

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第1题
()是将这些风险列举后,归纳分类,以确定风险高低、关系等。
A.风险矩阵

B.风险清单

C.风险管理

D.风险导向

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第2题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第3题
某三类工程基础平面图及基础详图如下图所示,±0.000m以上采用多孔砖,以下采用标准砖。土壤为三类干土,人工放坡开挖,放坡系数0.33,从垫层边缘开始留置工作面,要求:按14计价定额规定计算:±0.000m以下砖基础工程量。(砖基础折加高度为0.197m) 图见附件
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第4题
“高风险高回报”是指,风险越大的创业项目,回报一定高。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。

A. 高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第6题
以下哪项属于拒绝类高风险行业族群()
A、务农人员

B、无照摊贩、有照流动摊贩

C、社会服务机构中非固定收入的保险推销员或代理人

D、自由职业者

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第7题
自动审核:是指系统对高风险任务予以自动审核通过。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
党内严格禁止用违反党章和国家法律的手段对待党员,严格禁止()。违反这些规定的组织或个人必须受到党的纪律和国家法律的追究
A、人身攻击和诬告陷害

B、乱戴帽子和诬告陷害

C、打击报复和诬告陷害

D、不确定

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第9题
非营业时间必须将运营印章入库或锁于保管箱柜中

此题为判断题(对,错)。

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