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更多“银行机构应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查，对符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，应办理开户手续，并于开户之日起5日（5个工作日…”相关的问题
A. 柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整
B. 审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理
C. 查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致
D. 审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核
E. 转存的开户金额是否达到或已超过起存金额
A.申请单位开户银行出具的法人存款证明
B.银行等金融机构同意贷款的证明
C.其他单位同意借款、赞助的证明
D.其他单位出具的同意担保证明
A. 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B. 授权审核不严格
C. 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销
D. 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金
E. 对可疑交易未做反洗钱登记
B.2
C.3
D.5
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