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提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-07
[主观题]
金融机构反洗钱义务有()。
金融机构反洗钱义务有（)。
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B.了解客户
C.大额资金易报告和可疑交易报告
D.保存记录
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第5题
金融机构与反洗钱的错误理解是（）
A. 金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
第8题
审查人员A将报批业务错误提交给了不在同一部门的B,但B还没有处理,A的如下处理方式哪些可行?()
A.打电话给B，让B退回该业务
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B.通过调整功能将业务调整给正确的对象
C.通过“撤回”功能取回该业务
D.上报后台维护申请
