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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
[单选题]

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()

A.经营管理

B.风险控制

C.业务流程

D.业绩指标

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更多“反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（)A.经营管理B.风险控制C.业务流程D.业”相关的问题
第1题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

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第2题
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错

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第3题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()

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第4题
体现“内部控制优先”的要求不包括()A.要充分考虑各种可能的洗钱风险B.把消除洗钱风险作为制定
体现“内部控制优先”的要求不包括()

A.要充分考虑各种可能的洗钱风险

B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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第5题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第6题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第7题
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度A.合规方法B.风险为本方法C.合规与风险并
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

A.合规方法

B.风险为本方法

C.合规与风险并重

D.风险测试方法

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第8题
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

此题为判断题(对，错)。

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第9题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施()

A.中止办理业务

B.继续办理业务

C.终止办理业务

D.无需采取其他措施

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