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提问人：网友shujin841 发布时间：2022-01-06

[多选题]

反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有（）。

A.违反保密规定泄露有关信息

B.未按规定对职工进行反洗钱培训的

C.未按规定建立反洗钱内部控制制度的

D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

E.未按规定履行客户身份识别义务的

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更多“反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情”相关的问题

第1题

金融机构有违法行为致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。

A. 停业整顿

B. 休业检查

C. 扣押其经营许可证

D. 吊销其经营许可证

E. 停止营业

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第3题

下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）

A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金控制

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第4题

拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万元以上

D. D一万元一下

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第5题

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以( )。 A.50万元

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A．50万元以上500万元以下罚款

B．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E．处以20万元以上50万元以下罚款

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第6题

银行业金融机构对违法的票据予以承兑、付款、保证，侵犯了国家对票据的管理制度．行为人主观方面是故意，且必须对造成的重大损失有明确的认识。（）

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第7题

如果是对银行有利的消息，该银行从业人员可以随意将消息发布给媒体。（）

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第8题

对货币市场的监管包括对（）的监管。

A.票据市场

B.银行间同业拆借市场

C.4、额可转让定期存款单市场

D.银行间债券回购市场

E.长期债券市场

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第9题

下列关于贪污罪的说法中，说法错误的是（）。

A.贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为

B.本罪侵犯的客体是国家机关、国有公司、企业、事业单位工作人员职务行为的廉价性，不可收买性

C.贪污罪本罪主体是特殊主体

D.贪污罪本罪在主观方面是故意，一般来说具有非法占有目的，但并不以此作为定罪的依据

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第10题

公司成立日期是指（）。

A.公司资本缴足的日期

B.公司营业执照签发日期

C.公司正式对外营业的日期

D.公司向公司登记机关申请设立登记的日期

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