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提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
[主观题]
国内层次的规范则体现在我国对外资金融机构监管的各种立法上。()
国内层次的规范则体现在我国对外资金融机构监管的各种立法上。( )
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国内层次的规范则体现在我国对外资金融机构监管的各种立法上。( )
A.特殊债务工具
B.对国内金融机构债权
C.资本
D.对外负债
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.银行监管
B.母国并表监管
C.金融机构监管
D.国际银行法监管
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