从识别情形看,客户身份识别分为()
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.重点识别
- · 有4位网友选择 C,占比44.44%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
- · 有1位网友选择 AC,占比11.11%
- · 有1位网友选择 ABC,占比11.11%
- · 有1位网友选择 AD,占比11.11%
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.重点识别
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
A.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识
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