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提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-18
[主观题]
市分行( )是本机构反洗钱工作牵头部门,承担本机构反洗钱领导小组办公室日常工作。
市分行()是本机构反洗钱工作牵头部门,承担本机构反洗钱领导小组办公室日常工作。
A.财务会计部门
B.审计部门
C.法律与合规部门
D.办公室
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A.财务会计部门
B.审计部门
C.法律与合规部门
D.办公室
A.市分行反洗钱牵头部门管理员
B.自营网点反洗钱主管
C.代理网点反洗钱主管
D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员
E.一级支行反洗钱牵头部门联络员
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
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