通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的方法,犯罪分子往往以金融机构为媒介,通过金融机构转移、储存、支付犯罪活动资金,以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源、流向和违法性质。金融业始终处于反洗钱领域的前沿,反洗钱是金融机构义不容辞的职责()
- · 有5位网友选择 错,占比62.5%
- · 有3位网友选择 对,占比37.5%
A.金融机构是洗钱活动利用的唯一渠道
B.金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前线
C.通过金融机构的专业技能和专业分析,找出不寻常的交易活动
D.调查可疑交易线索需要金融机构的配合
A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下
B、洗钱者明知(或者知道)是犯罪所得赃款而清洗
C、转移、转换账款的,必须是犯罪分子本人实施
D、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
特殊预防是指:()
A.预防犯罪分子再次犯罪
B.预防犯罪分子再次犯过去所犯的罪
C.特殊形式的一般预防
D.预防犯罪分子向其他人传播犯罪方法
特殊预防是指()。
A.预防犯罪分子再次犯罪
B.预防犯罪分子再次犯过去所犯的那种罪
C.特殊形式的一般预防
D.预防犯罪分子向其他人传授犯罪方法
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!