题目内容
（请给出正确答案）
A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，但未造成不良后果或者情节较轻的。
B.未按照规定开展产品及服务洗钱风险评估工作，但未造成不良后果或者情节较轻的。
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.未在规定时间内完成名单审核、客户等级分类、大额交易和可疑交易报告、客户尽职调查等系统数据处理的
参考答案
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A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作
B.未按照规定履行客户身份识别义务
C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；或者故意提供虚假材料
F.未按规定开展反洗钱培训工作
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.拒绝反洗钱检查、调查的
C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D.阻碍反洗钱检查、调查的
A.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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