搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-20
[多选题]

相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
ABC
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 C，占比30%
  • · 有2位网友选择 AC，占比20%
  • · 有2位网友选择 D，占比20%
  • · 有2位网友选择 AD，占比20%
  • · 有1位网友选择 BD，占比10%
匿名网友[236.***.***.81]选择了 D
1天前
匿名网友[190.***.***.96]选择了 AD
1天前
匿名网友[151.***.***.15]选择了 AC
1天前
匿名网友[187.***.***.111]选择了 AD
1天前
匿名网友[128.***.***.59]选择了 C
1天前
匿名网友[130.***.***.30]选择了 AC
1天前
匿名网友[245.***.***.219]选择了 C
1天前
匿名网友[134.***.***.73]选择了 BD
1天前
匿名网友[124.***.***.81]选择了 C
1天前
匿名网友[161.***.***.126]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱…”相关的问题
第1题
在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

点击查看答案
第2题
展业三原包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.强化调查

点击查看答案
第3题
在个人外汇期权业务中应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的产品

点击查看答案
第4题
支付清算反欺诈工作应遵循、和展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解客户的交易

点击查看答案
第5题
银行结售汇业务展业三原则包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

点击查看答案
第6题
商业银行的“展业三原则”不包括（)。A.了解你的客户B.了解你的业务C.尽职调查D.合法合规

商业银行的“展业三原则”不包括()。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.合法合规

点击查看答案
第7题
商业银行“展业三原则”是指()。

A.“了解你的员工”

B.“了解你的客户”

C.“了解你的业务”

D.“尽职调查”

E.“了解你的产品”

点击查看答案
第8题
商业银行的“展业三原则”是指()。

A.“了解你的客户”

B.“了解你的业务”

C.“了解你的银行”

D.“尽职调查”

E.“扩张市场份额”

点击查看答案
第9题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（)对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A.银行业监督管理机构

B.中国银联

C.银监会

D.公安机关

点击查看答案
第10题
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A.了解你的客户

B. 了解你的客户业务

C. 了解你客户的单据

D. 了解你的客户家庭

点击查看答案
第11题
个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构为客户办理个人国际汇款业务时，需遵循的（)、（)、（)原则。

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”

点击查看答案
考试指南 全部 >
初中自考大专哪个专业最简单 含金量高的推荐 2024年自考可以选择的专业有哪些 含金量高的推荐 2024自考本科条件和要求 报考流程是什么 小学教育自考本科有哪些科目 需要考几门 江苏2024年4月自考成绩查询时间及入口 全国2024年各地自学考试报名时间及入口 2024年10月全国各省自学考试报名时间汇总 2024年下半年四川自考报名时间截止时间是什么时候 2024成人自考专升本具体报名时间 2024年全国各省自学考试时间及考试科目一览表
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP