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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[单选题]

金融机构应如何回应执法机构的口头要求，以便开立账户以协助调查（)

A.请求传票维持账户

B.请求有机构公司名字的信笺

C.同意开立账户

D.请求当地法院的搜查令

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第1题

一家执法机构正在审查一家金融机构在客户账户上提出可疑活动的可疑交易报告。随后,该机构要求进一步提供资料。执法机构要求该机构提供哪些辅助文件以便利其调查()

A.开户文件和账户报表

B.向客户发送的宣传材料副本

C.先前提交的同一客户的可疑交易报告

D.该机构的可疑交易报告的政策和程序副本

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第2题

有权机关要求办理冻结或解冻业务时，执法机关提交的“协助冻结存款通知书”、“冻结存款裁定书”、“解除冻结存款通知书”等法律文书如何保管？

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第3题

以下关于开展调查和回应调查说法正确的是:()

A.内部调查往往是查有无内外勾结的问题

B.收到政府作证传票或搜查令表明执法行动已经开始

C.搜查令往往是无限制命令，金融机构需无条件配合

D.对于前期已经提交可疑报告，执法机构可根据可疑报告内容要求金融机构提供更详细的资料

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第4题

执法人员将使用哪种方法要求金融机构提供有关某一特定客户的记录以帮助进行调查?()

A.扣押令

B.相互法律援助条约

C.传票

D.谅解备忘录

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第5题

一家机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测账户，以支持继续调查。在遵守这个要求之前，机构应该做什么？()

A.评估已经报告的交易活动

B.审阅保持该账户的运营成本

C.评估涉及该账户的控制执行

D.要求代理以书面形式提出正式要求，包括期限

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第6题

重人事、轻天道,一方面要否定天道迷信,另一方面还要发挥人的聪明才智,利用天时地利等自然条件,来实现人的预定的目的。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

下面哪些选项是贵金属易被用于洗钱的原因?()

A.部分贵金属已被融化塑形，便于携带运输

B.贵金属的价值容易随着通货膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

C.贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

D.贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

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第8题

恐怖组织,涉恐资金的主要来源是以下哪两项?()

A.贩卖古文物

B.人口贩卖

C.伪装慈善组织募集

D.绑架勒索

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第9题

社会存在的基础是群体对特定的基础性原则和理念的共同认同。()

此题为判断题(对，错)。

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