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(请给出正确答案)
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-01-07
[主观题]
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
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A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
此题为判断题(对,错)。
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
B.对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的24小时
C.对较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成
D.义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
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