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提问人：网友xiaozhan03
发布时间：2022-01-07
[主观题]
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.与司法机关全面合作
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第6题
以下说法正确的是:()A 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗
以下说法正确的是：()
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A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
第7题
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型
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A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
第8题
以下对保密要求说法正确的有()。A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配
以下对保密要求说法正确的有()。
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A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
第9题
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。
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A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
第10题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？
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A.全国人大
B.中国人民银行
C.国务院有关部门
D.中国人民银行会同国务院有关部门
