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提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-28
[判断题]
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度()
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- · 有6位网友选择 错,占比75%
- · 有2位网友选择 对,占比25%
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
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