搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户，应完成客户尽职调查表。（)

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有7位网友选择 对，占比77.78%
  • · 有2位网友选择 错，占比22.22%
匿名网友[184.***.***.7]选择了 错
1天前
匿名网友[225.***.***.6]选择了 对
1天前
匿名网友[19.***.***.150]选择了 对
1天前
匿名网友[235.***.***.231]选择了 对
1天前
匿名网友[243.***.***.96]选择了 错
1天前
匿名网友[151.***.***.215]选择了 对
1天前
匿名网友[145.***.***.116]选择了 对
1天前
匿名网友[11.***.***.139]选择了 对
1天前
匿名网友[33.***.***.127]选择了 对
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户，应完成客户尽职调查表。()”相关的问题
第1题
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。

A. 记录人；

B. 参与评定的评定人；

C. 负责人；

D. 复评人

点击查看答案
第2题
客户尽职调查和交易尽职调查必须在调查期限内完成，目前暂定（）个工作日。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

点击查看答案
第3题
对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时,只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息,无需完善核心系统的客户个人信息。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第4题
一个组织要求一线员工在客户关系建立时完成新加入客户尽职调查工作表。各地的员工将每日的工作表扫描并存入中央数据库，这里是反洗钱员工可以访问的。尽管有持续培训和提醒，大量的工作表是不完整和有错误的。准确性和完整性该如何改善？（）

A.复制

B.终止

C.自动化

D.非集权化

点击查看答案
第5题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第6题
控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额25%以上或者其持有的股份占有限公司股本总额25%以上的股东。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第7题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第8题
与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，提高交易监测的频度和强度，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系？()

A.美国

B.俄罗斯

C.巴基斯坦

D.智利

点击查看答案
第9题
核心系统建立客户信息时,若提示“该客户疑似黑名单客户,请核实后再开户”,须经柜员、网点负责人核实认定,分管行长审核,且经柜面授权后方可进行下一步操作。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
考试指南 全部 >
淄博2024年自考报名网址是什么 报考入口在哪 2024年抚顺怎么自考本科文凭 具体注册报考流程 2024自考下半年的报考条件和时间安排是什么 丹东成人自考报名时间2024年 什么时候开始报考 2024自考心理学需要什么条件 报名要求有哪些 2024年广西大学自考本科专业 如何选择 2024年自考怎么报名才是正规的 报考条件及要求 2024年长春自考怎么报名考试 报考流程步骤 2024年福建自考本科专业一览表 如何选择 湖南2024自考如何在网上报名考试 报考注册教程
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP