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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-07-02
[多选题]

以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（)。

A.商户欺诈或商户协同欺诈

B.银行卡磁道信息和交易数据泄露

C.商户利用银联卡洗钱

D.疑似伪卡信息窃取点

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匿名网友[4.***.***.57]选择了 B
1天前
匿名网友[136.***.***.148]选择了 D
1天前
匿名网友[211.***.***.216]选择了 D
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匿名网友[137.***.***.244]选择了 D
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匿名网友[108.***.***.66]选择了 B
1天前
匿名网友[213.***.***.124]选择了 B
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1天前
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第1题
中国银联在协查成员机构和公安机关调查取证的过程中，如发现具有扩散性、典型性的风险事件，应及时通过风险提示的方式通报给各成员机构。（)
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第2题
对于排查发现的案件及案件风险事件，应及时上报上级机构，并报送监管部门，对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机构报案。（）
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第3题
内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则中规定内蒙古农村信用社银行卡发卡机构风
险事件报送及协助调查的权利及义务有哪些？

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第4题
（）是信用风险事件报告第一责任部门,发现和核实风险事件后,经行领导审签后逐级垂直报送上级行

A.开户行

B.二级分行

C.省分行

D.总行

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第5题
事发机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，于五个工作日内将案件风险事件报告逐级报送至总行主管部门，并向属地银保监部门报送。（）
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第6题
处置自然灾害事件时，以下报告路径正确的是（）。

A.营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送上级机构

B. 营业网点负责人应在事发后12个小时内将详细情况报送上级机构

C. 营业网点负责人应在事发后24个小时内将详细情况报送公安机关

D. 营业网点负责人应在事发后48个小时内将详细情况报送公安机关

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第7题
处置自然灾害事件时，以下报告路径正确的是（）

A.营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送上级机构

B.营业网点负责人应在事发后12个小时内将详细情况报送上级机构

C.营业网点负责人应在事发后24个小时内将详细情况报送公安机关

D.营业网点负责人应在事发后48个小时内将详细情况报送公安机关

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第8题
初审机构报送复审机构账户开户资料时间应为（）

A.开户后一周内任意一天

B.开户后五天内任意一天

C.开户后三天内任意一天

D.当日，最晚不迟于下一工作日

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第9题
初审机构报送复审机构账户开户资料时间应为（）。

A.开户后一周内任意一天

B. 开户后五天内任意一天

C. 开户后三天内任意一天

D. 当日，最晚不迟于下一工作日

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第10题
海关多征的税款，海关发现后应当 退还。A．立即 B．在30天内C．在90天内 D．在180天内

海关多征的税款，海关发现后应当 退还。

A．立即

B．在30天内

C．在90天内

D．在180天内

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第11题
甲银行为银监会直接监管的银行，2014年6月15日甲银行发现一笔风险事件，2014年6月20日该事件确认为案件。依《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》，甲银行应在该事件确认为案件后()报送案件信息。
甲银行为银监会直接监管的银行，2014年6月15日甲银行发现一笔风险事件，2014年6月20日该事件确认为案件。依《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行应在该事件确认为案件后（)报送案件信息。

A、12小时内

B、24小时内

C、48小时内

D、72小时内

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