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提问人：网友nivana999 发布时间：2022-01-06
[多选题]

各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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1天前
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第1题

A. 网点经理

B. 高级柜员

C. 普通柜员

D. 柜员主管

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第2题
小李想办理个人贷款业务，他可以通过（）办理个人贷款业务。

A.营业网点

B.网上银行

C.担保公司

D.电话银行

E.个人贷款服务中心

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第3题
办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是()。

A.认真执行查询制度

B.内、外部传递要分开进行

C.要严密贴现票据审核手续

D.实行经办人员和会计主管双人验票制度

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第4题
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款

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第5题
客户可通过柜台、自助终端、电话、网上银行等方式进行查询或打印我行()等。

A.外汇宝报价

B.外汇宝交易账户内外币余额

C.交易成交情况

D.委托情况

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第6题
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

A.首次与客户建立关系时

B.客户身份发生变更时

C.发现客户账户、资金情况异常时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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第7题
保单解除冻结，同样须由出具冻结证明的应对司法行政机构出具冻结证明，由保单服务人员进行()处理。

A.解除冻结

B.解放冻结

C.解放

D.开放

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第8题
保全平台归档中，起止日期对应是指()。

A.生效日期

B.作业日期

C.受理日期

D.批改日期

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第9题
因借款未还造成保单失效，投保人申请复效时()。

A.无须核保，但需要重新计算观察期

B.须经核保，且需要重新计算观察期

C.无须核保，且不需要重新计算观察期

D.须经核保，但不需要重新计算观察期

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第10题
投保单位在已经达到约定结算金额上限未结算或已达到约定结算日期未结算的，仅允许投保单位申请办理不涉及收付费的保全项目，对达到结算条件次日起()后仍未结算的保险合同进行冻结处理。

A.10天

B.15天

C.30天

D.60天

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