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提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
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________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.审查新设银行业金融机构
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