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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-12

[主观题]

下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户

A．黑名单录入员

B．综合报告员

C．网点报告员

D．网点操作员

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

A,B,C,D

更多“下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户”相关的问题

第1题

反洗钱管理系统(AMLS)用户分为()、用户管理员、普通用户。

A．系统管理员

B．综合报告员

C．黑名单录入员

D．网点操作员

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第2题

为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统

A．FMIS

B．ARMS

C．AMLS

D．RPTS

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第3题

为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。

A．FMIS

B． ARMS

C． AMLS

D． RPTS

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第4题

反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。

A．运营主管

B．大堂经理

C．指定柜员

D．信贷客户经理

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第5题

数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）

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第6题

下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

A．反洗钱黑名单

B．反洗钱数据补录清单

C． AMLS用户组维护申请表

D． AMLS系统用户维护申请表

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第7题

反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

A．每天

B．每三天

C．每五天

D．每周

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第8题

反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查

A．每天

B．每三天

C．每五天

D．每周

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第9题

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

A．银监局

B．人民银行

C．财政部

D．公安机关

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