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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-02
[判断题]
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系（）
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第4题
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体为（）
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.金融机构和特定非金融机构
D.生产制造企业
第6题
依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下()行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第10题
反洗钱工作中，有下列行为之一的，扣除（绩效）工资；视情节轻重，给予警告至开除处分（）
A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作
B.未按照规定履行客户身份识别义务
C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；或者故意提供虚假材料
F.未按规定开展反洗钱培训工作
