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提问人：网友polarbear627 发布时间：2022-01-07
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易
[判断题]

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。此题为判断题(对，错)。

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第1题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
A、3

B、5

C、10

D、20

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第2题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
A、2

B、5

C、7

D、10

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
A.5

B.10

C.15

D.20

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应当()以电子方式提交可疑交易报告。
A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

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第5题
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电子

B.纸质

C.电子和纸质

D.电话

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第6题

柜员受理转账支票时须审查：a支票是否真实，是否超过提示付款期限，是否为远期支票;b支票上记载的收款人名称与进账单上的名称是否一致;c、出票人的签章是否符合规定，与预留银行的印鉴是否相符，使用支付密码的，其密码是否正确;d、支票必须记载的事项是否齐全。

判断对错

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第7题
有权机关办理冻结时,协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是( )。A.确定的B.不确定的C.可以是确
有权机关办理冻结时，协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是( )。

A.确定的

B.不确定的

C.可以是确定的，也可以是不确定的

D.以执法人员要求为准

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第8题
待核准类账户需变更时，银行机构要在()个工作日内将存款人书面相关资料报送至中国人民银行当地分支机构。

A.2 B.3 C.5 D.10

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