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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

关于政治公众人物（PEP)以下哪些说法正确的（)

A.PEP指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物

B.PEP既包括政要本人也包括其亲属，亲信人士

C.PEP国内、国外在CDD过程中无区别

D.PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情，有所差异

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第1题
银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物(PEP)。当PEP被识别以降低风险时,应该采取哪两种行动()
A.确定财富来源和资金来源

B.获得高级管理人员认可的PEP账户

C.关闭高风险账号

D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告

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第2题
外国政治公众人物要求向人寿保险保单中加入受益人。应如何处理请求以降低风险?()
A.确定财富来源和资金来源

B.如果受益人是外国政治公众人物，拒绝请求

C.对受益人进行尽职调查

D.由于增加风险而拒绝增加受益人的请求

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第3题
外国政治公众人物开户,经网点负责人审核通过后可办理。( )

此题为判断题(对，错)。

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第4题
公众人物的所有人格权都要受到限制。()

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第5题
公众人物（名词解释题）

公众人物

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第6题
对于公众人物的名誉权、隐私权克减原则的原因在于()。
A.对他们的报道符合合理的“公众兴趣”

B.公众人物的行为涉及公共利益

C.公众人物是掌握话语权的强势群体，具有比普通民众更多的自卫能力

D.公众人物身份地位是社会公众给予的，所以也应适当容忍公众的言论

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第7题
《安全生产违法行为行政处罚办法》规定生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人(包括实际控制人)未依法保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，可以对生产经营单位处5000元以上1万元以下罚款。（）

此题为判断题(对，错)。

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第8题
屏蔽机房建设时需采用2.0mm以上钢板作为墙体密封屏弊()

此题为判断题(对，错)。

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