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提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-01-07
[判断题]
对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()
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B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
A.金融机构总部
B.中国反洗钱监测分析中心
C.当地安全机关
D.当地公安机关
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
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