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更多“线下交易客户根据身份信息及拟购买的产品要素进行填写，并由本人签字确认。线上交易，通过客户线下确认的方式签署（）”相关的问题
A.了解客户预期交易规模
B.了解客户拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其正面媒体报道情况
A.客户在星巴克通过微信扫码支付进行消费
B.客户通过微信扫码支付在网上商城购买星巴克产品
C.客户在星巴克通过现金支付进行消费
D.客户通过现金支付在线下商城购买星巴克产品
A.了解客户业务办理目的
B.了解客户预期交易规模
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.采取措施核实证件的真实性
A.为了避免发生利益冲突，本人及亲属不得购买所在机构销售的金融产品
B.即使离职后，也不能透露任何客户资料
C.可以根据内幕信息为客户提供理财建议
D.在业务活动中可以将内幕消息告知机构内的所有人员
E.应当及时向有关机构报告客户的大额和可疑交易
A.了解其所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区
C.了解其与金融机构建立关系的目的
D.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
E.了解其近二年的负面媒体报道情况
F.了解其反洗钱管理架构
A.从等客上门向场景、平台、大数据引客和生态圈黏客
B.从一维单点向链式服务，从“线下为主”向“线上优先、线上线下一体化”
C.从注重资产余额向注重交易流程、行为信息
D.从银行单方提供产品向双向互动、提供极致体验
A.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息
B.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息、原投保单、退保情况说明（有权签字人签字）
C.借记卡、本人身份原件及联网核查信息、原投保单、退保情况说明（有权签字人签字）
D.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息、原投保单
A.为了避免发生利益冲突，本人及亲属不得购买所在机构销售的金融产品
B.无需批准可以将本人工作委托他人代为履行
C.可以根据内幕信息为客户提供理财建议
D.在业务活动中可以将内幕消息告知机构内的所有人员
E.应当及时向有关机构报告客户的大额和可疑交易
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