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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-03
[判断题]
客户对惩戒账户有异议的,应将惩戒账户名单上的公安联系人及联系方式告知客户（）
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第1题
总行收到监管部门公安机关下发认定的惩戒名单、以及各分行转发的当地公安机关下发的惩戒名单后，及时导入到黑名单系统，实现惩戒期内开户交易阻截，并对已开立账户实施（）内“暂停非柜面业务”控制。纳入黑名单库的客户，不得为其新开立账户
第6题
不属于灰名单（非高危）的情况是（）
A.公安部公布的存在5年惩戒期的电诈涉案账户
B.6个月未动账后存在1元以下（含）测试交易
C.与涉案账户存在通过1个中间人的往来转账账户
D.与涉案账户有往来转账的账户
第7题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人的惩戒措施有（）
A.5年内暂停其银行账户非柜面业务
B.5年内不得为其新开立账户
C.惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D.3年内暂停其支付账户所有业务
第8题
如遇客户账户被设置只收不付的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
第10题
如遇客户账户被暂停非柜面业务或无法新开立账户的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
