题目内容
（请给出正确答案）
A.中国银行业协会
B.中国人民银行
C.国务院金融监督管理机构
D.金融机构
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更多“根据《反洗钱法》的规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（）”相关的问题
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构直接负责的董事
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.必须设立反洗钱专门机构
D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.金融机构负责人
B.反洗钱部门负责人
C.业务部门负责人
D.反洗钱专岗
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