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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-23
[单选题]

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）。（分值

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送当地（）

A.人民法院

B.公安机关

C.检察机关

D.派出所

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第2题
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送（）

A.网点主任

B.当地公安机关

C.分局领导

D.反洗钱部门

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第3题
如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

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第4题
银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。

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第5题
依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

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第6题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）

A、利用有效数据交叉核实客户身份

B、加强涉诈涉赌交易识别管控

C、加强对存量账户的排查清理

D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查

E、让客户承诺合法合规使用账户

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第7题
有合理理由怀疑客户存在（）、（）或（）时，客户经理应及时向上级行客户部门报送可疑交易报告

A.洗钱

B.涉赌涉诈

C.其他不法行为

D.正常交易

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第8题
客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)
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第9题
当客户同一账户同时存在以下哪些中非子项，客户可通过APP渠道同一流程完成多个子项的同步解除（）

A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理

B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机

C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核

D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）

E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用

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第10题
针对公安模型止付账户中，非涉诈洗钱的账户，涉赌账户报公安局处理，如公安部门不受理应（）

A.直接引导客户销户

B.做暂停非柜面处理

C.告知客户联系公安机关

D.不予处理

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第11题
根据《甘肃分行2022年个人账户集中整治攻坚行动方案》（建甘函〔2022〕44号），涉赌涉诈工作要达到的“三降”目标是（）

A.涉案账户数量下降

B.涉案金额下降

C.账户服务投诉数量下降

D.同业占比下降

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