更多“各分支行应坚持“了解你的客户”原则，落实账户实名制，做好客户身份识别，加强企业开户真实性核实,包括（）”相关的问题
第1题
办理对公客户开户业务时，各分支行应遵循“了解你的客户”的原则，区别客户风险程度，有选择地采取（)等尽职调查措施。
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
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第2题
银行履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定，是履行（)原则。
A.A.合法审慎原则
B.B.可疑交易报告原则
C.C.保存记录原则
D.D.了解你的客户原则
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第3题
严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制，发卡社（行）要遵循（）的原则，对申请人资料进行严格审核。
A.“了解你的客户”
B. “了解你的业务”
C. 严格执行联网核查
D. 确保申报材料真实性
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第4题
各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度，坚持（）进行库存检查，并在库存登记簿上做好记录。
A.每周不定时
B. 每周定时
C. 每月不定时
D. 每月定时
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第5题
银行应按照（)原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级和管理。
A.落实账户实名制
B.建立银行账户分类管理
C.规范银行账户的开立和使用
D.了解你的客户
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第6题
坚持第一还款来源作为贷款发放第一审查要务，要严格遵守（）的原则。
A.认识你的客户
B. 了解你的客户
C. 了解你的客户业务
D. 挖掘潜在客户
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第7题
在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。
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第8题
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（)。
A.进行实地调查
B.撰写调查报告
C.对实地调查的情况及报告的真实性负责
D.对账户资料的合规性以及真实性负责
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第9题
年检未通过原因与账户实际情况相符的，各分支行应及时联系客户更新账户资料，并在更新系统账户信息时一并更新“年检标识”和“年检日期”。（）
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第10题
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
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第11题
各分支行应规范个人结售汇业务管理，严格落实国家外汇管理局规定，认真审核客户提交的结售汇资料，严禁我行人员协助客户办理个人结售汇分拆的行为。（）
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