题目内容
（请给出正确答案）
A.严格执行存款实名制
B.为客户开立匿名账户
C.提供虚假客户信息
D.泄露客户身份资料
参考答案
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网友提供的答案
更多“金融机构下列行为中，符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（）”相关的问题
A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构
B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性
D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础
A、指导、部署金融业反洗工作
B、负责反洗的资金监测
C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗规定的行为”进行检查监督
D、对金融机构高管人员任职资格进行任免
A、指导、部署金融业反洗工作;
B、负责反洗的资金监测;
C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗规定的行为”进行检查监督;
D、对金融机构高管人员任职资格进行任免。
A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策
B、指导、协调各部门反洗工作
C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题
D、制定绩效考核指标
A、将反洗监管围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构
B、统一了本外币反洗监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况
C、规了反洗检查和调查的程序
D、明确了特定非金融机构的反洗义务
A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;
B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;
C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;
D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。
A、未按照规定建立反洗部控制制度;
B、未按照规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作;
C、未按照规定发行客户身份识别义务;
D、未按照规定对职工进行反洗培训。
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