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提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-20
[单选题]

被标记“瑕疵证明文件”的对私客户（）

A.办理借记卡开/销卡、个人网银开立/修改/关闭、挂失、客户信息修改、账户明细查询时，触发实施事中提示

B.办理借记卡开/销卡、个人网银开立/修改/关闭、挂失、客户信息修改、账户明细查询、二代支付时，将触发实施事中提示

C.，在办理个人网银开立/修改/关闭、销卡销户、挂失、开立存款证明、客户信息修改时触发实施事中提示

D.办理外币现金业务时触发实施事中提示

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匿名网友[82.***.***.201]选择了 A
1天前
匿名网友[7.***.***.69]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“被标记“瑕疵证明文件”的对私客户（）”相关的问题
第1题
被标记“身份被冒用”的对私客户（）

A.办理借记卡开/销卡、个人网银开立/修改/关闭、挂失、客户信息修改、账户明细查询时，触发实施事中提示

B.办理借记卡开/销卡、个人网银开立/修改/关闭、挂失、客户信息修改、账户明细查询、二代支付时，将触发实施事中提示

C.，在办理个人网银开立/修改/关闭、销卡销户、挂失、开立存款证明、客户信息修改时触发实施事中提示

D.办理外币现金业务时触发实施事中提示

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第2题
对借记卡销户的客户，柜员必须确认借记卡已办理（)，否则不能进行借记卡销户处理。

对借记卡销户的客户，柜员必须确认借记卡已办理()，否则不能进行借记卡销户处理。

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第3题
各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。（)
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第4题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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第5题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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第6题
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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第7题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）。A．对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）。

A．对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B．对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对，对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行登记

D．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

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第8题
客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对登记。（)
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第9题
《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（)进行核对并登记。

A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

D.要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

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第10题
《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。

A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B. 仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C. 仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

D. 要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

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第11题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）
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