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提问人：网友beibeihai 发布时间：2022-01-06
[单选题]

对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。

A.控股股东或者实际控制人

B. 法定代表人

C. 负责人

D. 授权办理业务人员

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匿名网友[201.***.***.39]选择了 D
1天前
匿名网友[108.***.***.146]选择了 D
1天前
匿名网友[106.***.***.220]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[241.***.***.96]选择了 A
1天前
匿名网友[104.***.***.165]选择了 A
1天前
匿名网友[10.***.***.231]选择了 D
1天前
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更多“对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。”相关的问题
第1题
自然人客户理人民币单笔（)元（含)以上或者外币等值（)美元（含)以上现金存恥业芻的，应当核对客户的有效身份证件或者辅助身份证明，留存身份证件者辅助身份证明复印件豆影印件（)。

A.10000,2000

B.20000,4000

C.50000,10000

D.100000,20000

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第2题
自然人客户办理人民币单笔（）元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证或者辅助身份证明，留存身份证件或者辅助身份证明的复印件或影印件

A.10000,2000

B.20000,4000

C.50000,10000

D.100000,20000

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第3题
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书（）
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第4题
如果对公客户的有效身份证或身份证明文件未在法定期限内通过有关部门的审查，金融机构应按照“身份证件或者身份证明文件已过有效期”的相关要求办理。（）
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第5题
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。
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第6题
对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件（）
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第7题
对于涉及权益人以外人员领取保险金的，无论金额大小，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对实际领款人进行客户身份识别，确诊其与投保人、权益人之间的关系，登记其客户身份基本信息，留存其有效身份证件或者其他身份证明的复印件或者影印件（）
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第8题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（)。

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B.将1000美元现钞结汇

C.张三转账3万元到李四账户

D.提取现金3万元

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第9题
客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月，王某从账户中提取10
万元现金，银行工作人员开展客户身份识别时，下列做法正确的是()？

A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记王某的身份基本信息，并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件

C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件

D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....

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