有下列情形之一的,我行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.代理残疾子女开户的
- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 BD,占比20%
- · 有1位网友选择 AC,占比10%
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.代理残疾子女开户的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都不是
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.由他人代理办理开户业务的
A.单位会计给单位职工批量开户用于代发工资
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
E.单位客户开户非由法定代表人或财务负责人办理的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.以上三个都对
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.列入“严重违法失信企业名单”的单位
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
E.P
A.对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确
A.已经开立有账户的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位存在明显欠账行为的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为异地户籍,银行要求提供辅助证明材料,但是客户暂时无法提供的
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