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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-03-30

[单选题]

中国人民银行负责监管的（)名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的（)，中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。

A.全国性法人金融机构总部，全国性法人金融机构总部

B.全国性法人金融机构，全国性法人金融机构

C.全国性法人金融机构总部，地方性法人金融机构总部

D.全国性法人金融机构，地方性法人金融机构

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第1题

中国人民银行省一级分支机构包括（）

A.中国人民银行分行

B.上海总部、营业管理部

C.省会（首府）城市中心支行

D.副省级城市中心支行

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第2题

监管商业银行的经营完全由中国人民银行负责。（)

监管商业银行的经营完全由中国人民银行负责。 ( )

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第3题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

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第4题

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括（)A、中国人民银行总行B、上海总部C

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括()

A、中国人民银行总行

B、上海总部

C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行

D、副省级城市中心支行

E、地(市)中心支行

F、县(市)支行

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第5题

可以对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括（）

A.中国人民银行总行

B.上海总部分行营业管理部

C.省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行

D.中国证券业协会

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第6题

负责监管企业集团财务公司的机构是（）。

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.所在地财政局

D.中国银行业协会

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第7题

中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人

员名单监测和可疑交易报告工作。()

参考答案：错误

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第8题

对假币的鉴定，由（)负责进行。A.中国银行分支机构和中国银行授权的鉴定机构B.中国人民银行分支机构

对假币的鉴定，由（)负责进行。

A.中国银行分支机构和中国银行授权的鉴定机构

B.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构

C.中国银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构

D.中国人民银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构

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第9题

渉恐资产冻结名单由()

A.中国人民银行

B.公安部

C.最高人民检察院

D.最高人民法院

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第10题

中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示中国人民银行授权书。（)

中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示中国人民银行授权书。()

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第11题

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

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