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更多“根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施（）”相关的问题
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
A.外国政要、国际组织高级管理人员本人
B.外国政要、国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属
C.义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
D.外国政要、国际组织高级管理人员的下属、司机
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司财务人员
D.公司的高级管理人员
A.姓名
B.地址
C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码
D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
B．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C．信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D．基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
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