关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是:A.不能允许金融机构在建立业务
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是:
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是:
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
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