开户交易中客户身份识别的具体规定。

A.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

B.代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。

C.存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。

D.本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。

A.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

B. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。

C. 存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。

D. 本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。

A.人民法院

B.中华全国总工会

C.合伙企业

D.日本国驻华使馆

A.提供虚假信息、不配合客户身份识别的

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.开户时，客户联网核查结果显示姓名与证件号码一致，但不存在照片

A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A.拒不配合客户身份识别的

B.假冒他人身份或者虚构代理关系的

C.使用伪造、变造身份证件的

D.有组织同时或者分批开户的

E.开户理由不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。

D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时做出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易