题目内容
（请给出正确答案）
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
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以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的？()
A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查
B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查
C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查
D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单以及人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
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