题目内容
（请给出正确答案）
A.调阅凭证影像
B.关注验印记录和身份证件核实
C.通过录音电话向客户核实资金用途是否合理、账户是否本人使用，同时向其提示出租、出借账户的风险及后果
D.向管户客户经理通报，对此类账户加强关注，一旦发现异常情形应及时告知柜面，采取适当措施加以管控
参考答案
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网友提供的答案
更多“预警模型中“300195结算账户频繁取现”属于账户可疑类预警，触发此类预警时一般从以下途径分析（）”相关的问题
A.客户持结算卡可在中原银行任一网点办理取现业务
B.结算卡可在ATM机办理取现业务；单张结算卡的ATM取现交易上限为每卡每日累计2万元
C.同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM取现交易上限为每户每日累计2万元
D.客户在柜面办理结算卡取现业务时可代办，需提供代理人及持卡人身份证件
A.子卡的数量没有限制，但是子卡的关联账户必须在主卡的账户关联集合范围内
B.子卡的数量没有限制，但是子卡的关联账户不必在主卡的账户关联集合范围内
C.只要子卡关联的主账户属于基本结算账户等可以取现的账户，子卡即可取现
D.只要子卡关联的主账户属于一般结算账户等可以取现的账户，子卡即可取现
A.您在我行购买现金支票后，签发现金支票至我行柜台办理取现
B.若您持有单位结算卡，可以到我行柜台或ATM机办理取现
C.若在柜面取现大于5万元，需提前1个工作日向开户行预约
D.若在柜面取现大于5万元，需提前3个工作日向开户行预约
A.存款人频繁开销户情况
B.逾期临时存款账户情况
C.已撤销基本存款账户的其他银行结算账户情况
D.不按规定期限备案的银行结算账户情况。
A.基本建设资金专用银行结算账户
B. 财政预算外资金
C. 社会保障基金和党、团、工会经费
D. 金融同业存放资金专用银行结算账户
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