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提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-06
[多选题]

中国人民银行分支机构可按辖属原则对下列哪些信息进行监测()

A.存款人频繁开销户情况

B.逾期临时存款账户情况

C.已撤销基本存款账户的其他银行结算账户情况

D.不按规定期限备案的银行结算账户情况。

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匿名网友[219.***.***.183]选择了 B
1天前
匿名网友[98.***.***.56]选择了 B
1天前
匿名网友[215.***.***.206]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“中国人民银行分支机构可按辖属原则对下列哪些信息进行监测()A、存款人频繁开销户情况B、逾期”相关的问题
第1题
人民银行分支机构会同当地监管部门按照属人原则对辖区内银行办理企业银行结算账户业务进行监督管理,对辖区内银行结算账户风险承担直接监管责任。()
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第2题
下列信贷业务属于农合机构对不得授权予辖属分支机构的是()。

A.异地贷款

B. 票据承兑业务

C. 信用贷款

D. 具有贷款承诺性质的函件

E. 信用担保业务

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第3题
中国人民银行分支机构对辖区内债券交易活动进行日常监督和管理;下列说法正确的是()。Ⅰ.对债券市场

中国人民银行分支机构对辖区内债券交易活动进行日常监督和管理;下列说法正确的是()。

Ⅰ.对债券市场运行情况进行监测、研究和分析,防范跨市场风险,维护辖区内金融市场的平稳运行

Ⅱ.支持和引导辖区内结算代理业务的开展,对结算代理业务实施动态监督,防范业务风险;组织辖区内的市场参与者进行业务培训和问题探讨

Ⅲ.定期向总行报告辖区内债券市场情况,以及市场发展建议;充分发挥服务职能,为债券交易提供资金支付服务

Ⅳ.中国人民银行分行可向债券登记托管结算机构和全国银行间同业拆借中心了解辖区内市场参与者的债券交易、结算等情况

A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第4题
下列信贷业务属于农合机构对不得授权予辖属分支机构的是()

A.异地贷款

B.票据承兑业务

C.信用贷款

D.具有贷款承诺性质的函件

E.信用担保业务

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第5题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查,省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以报请中国人民银行进行调查()
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第6题
中国人民银行依法履行对征信机构的监督管理职责。中国人民银行分支机构在总行的授权范围内,履行对辖区内征信机构的监督管理职责。()
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第7题
对辖区内其他商业银行、信用社代理的国库业务的监督管理职责,由当地中国人民银行分支机构国库部门履行;当地没有中国人民银行分支机构的,由履行()

A.当地财机关

B.上一级中国人民银行分支机构国库部门

C.上一级商业银行专设机构

D.当地政府专设机构

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第8题
中国人民银行省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以报请()进行调查。

A.中国人民银行

B.公安机关

C.司法机关

D.检查机关

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第9题
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则,即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中,“本辖区内的可疑交易活动”包括:

A.可疑账户的开户地在本辖区内

B.可疑交易的存款地在本辖区内

C.可疑交易的付款地在本辖区内

D.可疑交易的收款地在本辖区内

E.可疑交易的中转地在本辖区内

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第10题
负责对辖区内市场参与者的买断式回购进行日常监督。

A.同业中心

B.中央结算公司

C.中国人民银行

D.中国人民银行各分支机构

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