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提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-23
[单选题]

开户机构于开户后（）应以提示客户注意资金安全、账户使用安全的形式开展电话回访，核实客户账户使用情况，并将开户风险评级及回访记录填写完整在《个人结算账户风险等级管理台账》。

A.5日内

B.10日内

C.3日内

D.1日内

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匿名网友[38.***.***.150]选择了 D
1天前
匿名网友[217.***.***.104]选择了 D
1天前
匿名网友[174.***.***.253]选择了 B
1天前
匿名网友[21.***.***.114]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
开户机构于开户后（）日内应以提示客户注意资金安全、账户使用安全的形式开展电话回访，核实客户账户使用情况

A.3

B.5

C.8

D.10

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第2题
当与客户电话核实交易情况时，应从保护客户资金安全、提示客户用卡（账户）安全的角度开展核查，不得在核查过程中使用客户“涉嫌诈骗”、“涉嫌跨境赌博”、“涉嫌洗钱”等定性词语（）
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第3题
个人账户开户需向客户告知涉电信诈骗案件的刑事责任和涉电信诈骗案件的金融责任，并签订（）

A.个人/单位在银行机构/支付机构开设支付结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

B.《个人银行账户开户核实回访记录》

C.《告知风险提示书》

D.《自愿开户妥善保管银行卡承诺书》

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第4题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B. 大额资金出账

C. 个人开立结算账户

D. 对公变更资料

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第5题
对于代理开立活期一本通结算账户，原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况，柜员可以按照业务流程先办理开户，并使用（）交易为该账户增加提示备注，核实责任人应履行继续跟踪核实的责任，将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上（开户当日完成核实时）或（）中，以备后查。

A.“9228账户备注信息增加”

B. “4316账户冻结”

C. 《其他重要事项登记簿》

D. 《客户信息记录登记本》

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第6题
以下关于基本存款账户撤销的柜面操作，说法正确的是（）

A.若客户在人行账户管理系统存在久悬账户，柜员应提示客户到久悬账户开户机构办理销户后再办理基本户销户

B.若客户无法交回未使用的重要空白票据和结算凭证，应提供加盖单位公章的说明，并确认自行承担相应法律责任

C.非单位法定代表人或单位负责人亲临柜台办理，应拨打系统预留电话与单位法定代表人或单位负责人、财务负责人核实销户事项

D.应确认客户都在我行相关费用已结清，已完成银企对账

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第7题
各经营机构对新开立（激活）的个人结算账户（不含批量开户）以及挂失补卡、销户重开个人结算账户的，应在开立（激活）后10个工作日内开展回访并逐户登记，回访形式包括但不限于现场、电话、视频等（）
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第8题
账户开户后要进行客户回访，了解客户账户使用情况及联系方式的有效性（）
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第9题
下列说法正确的是（）
A．对特殊客户群体（年龄22岁以下人员）开卡的要报市行审批。但对开社保卡的个人客户，由网点负责人审核把关，并在告知书上签字后给予开卡B．对网点外拓批量营销的客户，由外拓部门充分做好断卡行动宣传，确保账户安全后，由分管行长在申请审批表上签字，扫描进当日传票存档C．对60岁以上老人开卡的，网点应加强识别开卡真实性，做好风险提示，确认无风险的，由网点负责人把关签字后给予开卡D．所有睡眠账户激活一律报市行审批E．对于申领K宝的客户（含新开卡加载、存量卡加载），要认真审查客户使用目的，并建立网银登记簿，开户后一周内至少电话回访一次，一月内再回访一次并查询交易记录，如实登记回访情况并保存备查，发现可疑的及时采取管控措施
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第10题
我行已建立电信核实反馈机制。核实新开立账户联系电话与身份证件号码的对应关系，在账户开立（）小时后，由开户机构对个人客户进行外呼，核实客户身份证件、预留电话等信息

A.24

B.36

C.48

D.72

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