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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-12
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个人账户开户需向客户告知涉电信诈骗案件的刑事责任和涉电信诈骗案件的金融责任,并签订()

A.个人/单位在银行机构/支付机构开设支付结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

B.《个人银行账户开户核实回访记录》

C.《告知风险提示书》

D.《自愿开户妥善保管银行卡承诺书》

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1天前
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1天前
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更多“个人账户开户需向客户告知涉电信诈骗案件的刑事责任和涉电信诈骗案件的金融责任,并签订()”相关的问题
第1题
对申请开立个人账户的客户进行一对一宣传教育,要求客户阅读并签署()

A.开户声明

B.承诺书

C.银行账户涉电信网络新型违法犯罪的法律责任及防范提示告知书

D.责任告知书

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第2题
系统提示客户为黑名单或涉嫌电信诈骗,不允许开户,该类客户因在()已开立的账户涉案,该客户被纳入电信诈骗黑名单管理

A.本网点

B.本法人机构

C.贵州农信

D.贵州农信或他行

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第3题
柜面防范电信诈骗案件必须做到()

A.准确核对客户填写的金额

B.迅速办理客户汇款业务

C.风险提示

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第4题
诈骗案件的种类主要有哪些

A.网络诈骗

B.电信诈骗

C.代刷诈骗

D.乞讨诈骗

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第5题
诈骗案件的主要种类有哪些?

A.网络诈骗

B.短信诈骗

C.电信诈骗

D.街头诈骗

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第6题
防范电信诈骗案件中的客户“签章确认制度”指:请客户在《业务申请书》上签字确认。()
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第7题
近年网络电信诈骗案件,经济发达省市受信息诈骗更为严重
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第8题
()命中电信诈骗名单时不得当场授权通过交易,应告知客户转账业务涉及电信诈骗风险,将进一步核实。A、付款账户B、收款账户

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第9题
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案后,除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外,纳入()进行统计,按月报送案件数据。

A.第一类案件。

B. 第二类案件。

C. 第三类案件。

D. 以上均不是。

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第10题
根据《诈骗案件解释》、《电信网络诈骗意见》的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值()以上的,应当认定为“数额较大”

A.2000元

B.3000元

C.5000元

D.1万元

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